MULTAS POR HACER NEGOCIOS CON EL REGIMEN CUBANO

Multas millonarias por negociar con Cuba
WILFREDO CANCIO ISLA
El Nuevo Herald

Una compañía de procesamiento de metales de Maryland fue penalizada con $1.2 millones --la mayor multa impuesta por el Departamento del Tesoro en el presente año fiscal-- como parte de una ofensiva de las autoridades federales por reforzar los controles del embargo a Cuba.

Según el más reciente reporte de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), Minxia Non-Ferrous Metals Inc, una firma privada liderada por empresarios de origen chino, acordó pagar $1,198,000 "por actuar sin licencia en la compra y otras operaciones comerciales relacionadas con metales cubanos'' entre mayo del 2003 y octubre del 2006.

La información de OFAC no precisa si las transacciones fueron realizadas directamente con el gobierno cubano o si Minxia Non-Ferrous Metals negoció con otras compañías con acceso a metales provenientes de la isla, como níquel y cobalto.

Ayer los directivos de Minxia Non-Ferrous Metals, con sede en Columbia, Maryland, no devolvieron las llamadas de El Nuevo Herald. La compañía, creada en el 2000, registra ventas anuales por $68 millones.

Las sanciones de OFAC --divulgadas el pasado 31 de julio-- incluyeron también a la sucursal de Gate Gourmet en Reston, Virginia, multada con $581,901 por actuar "sin licencia o fuera de los límites de su licencia'' para brindar servicios de catering a Cubana de Aviación, referir negocios con la aerolínea cubana a otros proveedores y financiar viajes de sus empleados a la isla.

Las violaciones de Gate Gourmet, que tiene una oficina en Miami para ventas y servicios a América Latina, se prolongaron de diciembre del 2002 a septiembre del 2006.

"Cuando nos percatamos de que algunas de nuestras subsidiarias estaban haciendo negocios con Cubana de Aviación --sin la intención de violar las leyes estadounidenses--, Gate Gourmet detuvo dichas operaciones y ordenó una investigación interna para determinar la cantidad y la magnitud de los servicios brindados'', dijo ayer John Bronson, director de Comunicaciones de la compañía.

El ejecutivo agregó que Gate Gourmet condujo su investigación tras haber revelado voluntariamente a OFAC los pormenores del caso.

Además, las autoridades procedieron a multar con $12,000 a Concord Camera Corp., radicada en Hollywood, Florida, por alegaciones de que una subsidiaria suya creada en Honk Kong, vendió cámaras fotográficas para distribuir en Cuba.

Concord Camera es la tercera compañía del sur de la Florida que es penalizada por violar el embargo durante el período fiscal 2008, que concluye el próximo 30 de septiembre. Con anterioridad fueron sancionadas Bank Atlantic, de Fort Lauderdale, con $7,500; y Spirit Airlines, de Miramar, con $100,000.

Otras firmas estadounidenses multadas por negociar ilegalmente con Cuba, según el informe de OFAC, fueron:

* Aetna Life Insurance, con sede en Hartford, Connecticut, penalizada con $5,210 debido a que en enero del 2007 procedió a pagar un seguro de vida a un beneficiario en Cuba. Los procedimientos establecidos exigen que los pagos de herencias o seguros de vida a residentes en Cuba no pueden exceder los $300 mensuales y deben estar autorizados por el Departamento del Tesoro.

* Tours International America (TIA), de Beverly Hills, California, sancionada con $2,500 por operar sin autorización un servicio de viaje en diciembre del 2006. TIA procedió a realizar directamente una reservación en un hotel en Cuba.

En cuanto a las multas individuales, OFAC mencionó a siete personas que residen en Estados Unidos y pagaron cantidades entre $400 y $4,350, casi todas por ventas ilegales de tabacos cubanos a través de internet. En lo que va del año, unos 30 individuos han sido penalizados por violar el embargo.

Las últimas sanciones anunciadas por OFAC elevan a $2.05 millones el monto recaudado por transgresiones contra el embargo, la mayor cifra para un año fiscal desde que el presidente George W. Bush impuso medidas especiales en el 2004 para reforzar los controles en viajes, remesas y transacciones monetarias hacia la isla.

Desde el 2004 hasta la fecha, el volumen de las sanciones de OFAC contra individuos y firmas estadounienses que negocian ilegalmente con Cuba asciende a unos $6 millones.

wcancio@herald.com

Decomisan $16,000 a agente de viajes a Cuba
GERARDO REYES
El Nuevo Herald

En lo que un experto considera que es sólo una pequeña muestra de un problema mucho más extendido, el gobierno de Estados Unidos decomisó más de $16,000 a un pasajero que se disponía a tomar un vuelo a Cuba desde Miami sin autorización para llevar esa suma, según documentos de la corte federal.

La orden de confiscación, radicada la semana pasada, afectó a Leonel González, quien al ser interrogado por el origen del dinero explicó que lo recibió de Magaly García, identificada por la fiscalía federal como agente de viajes.

La suma de $16,738 en euros y dólares, fue hallada en un sobre sellado que González llevaba en un equipaje de mano. Gonzáles declaró que tanto el sobre como el equipaje se lo entregó García para que se lo llevara a la madre de ésta en La Habana.

González ni García tienen autorización del Departamento del Tesoro para transportar dinero a Cuba desde Estados Unidos, según la orden de decomiso firmada por el fiscal asistente Alison W. Lehr. Tampoco llenaron formularios de transacción con dinero (CTR) como lo ordena la ley, agrega el documento.

Los antecedentes de la incautación federal no explican el procedimiento mediante el cual las autoridades descubrieron el dinero cuando González se preparaba para tomar un vuelo de la compañía Gulfstream a La Habana en el aeropuerto internacional de Miami el pasado 9 de marzo.

De acuerdo con registros de corporaciones de la Florida, García está vinculada a la agencia Havanatur & Travel Service, con sede en la calle 8 y la avenida 57.

El lunes El Nuevo Herald intentó comunicarse con la agencia pero respondía una grabación.

En el expediente federal no hay ninguna constancia de que González o García hayan presentado recursos para reclamar la devolución del dinero.

Gonzalez tenía en su poder un permiso para viajar a Cuba en el que, según la fiscalía, se prohíbe expresamente la transacción que intentaba hacer.

Un experto en viajes a Cuba dijo a El Nuevo Herald que, sin conocer el caso, y hablando en forma general, no le sorprende por cuanto hay muchas personas que están llevando miles de dólares a Cuba sin tener licencia para hacerlo, atraídos por las altas ganancias de la comisión que cobran por la entrega del efectivo en la isla.

Vieron el bloqueo imperialista en accion?

Como ustedes se creen que cuba valla a salir del periodo especial si el imperio del norte le pone multas y sanciones a las compañias que negocien con el pueblo de cuba?

o muerte, venceremos... :sunny:

¡¡¡Barby, hay que ver cómo te gusta confundir!!! No se hacen negocios con el pueblo de Cuba, se hacen con el gobierno de Cuba, porque en Cuba todo es estatal y así nos va; precisamente por eso se le ha puesto la multa a la empresa norteamericana, porque ha violado las leyes de su país.

Muchos cubanos quieren ser emprendedores, tienen proyectos empresariales, tienen ganas y fuerzas para sacar adelante una empresa; el día que se rompa el bloqueo interno al pueblo cubano, ese día se podrá hablar de tú a tú con cualquier empresario de USA, o de cualquier parte del mundo; hasta ahora, los que han hecho tratos con el gobierno de los Castros, les ha importado un pito negociar con una dictadura sangrienta y represiva con tal de ver incrementada sus ganancias